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【灰色】 フィリピンの資金洗浄対策は不充分 今年も据え置き - フィリピンニュース, 現地生活 最新情報発信
経済
   
  【灰色】 フィリピンの資金洗浄対策は不充分 今年も据え置き

 国際間の資金洗浄を監視する国際機関FATF(金融活動作業部会=本部フランス・パリ)がフィリピンを『透明性が充分ではない国=グレー』のリストに留めることとなった。【写真はマネーロンダリングの動き説明】

 フィリピンは前年もグレーリスト入りしていて、FATFから、テロ活動や犯罪組織、汚職、公金流用、脱税などに対する資金洗浄防止法改正の勧告を受け、期限までに改められない場合は『非協力国=ブラック』リスト入り措置を取られることとなっていた。

 ところがフィリピン議会の上下院は法案可決を放置して休会、この結果に狼狽えた政府側はFATFにロビー活動を行い、辛うじてブラックリスト入りを免れ、昨年同様のグレーリスト入りとなった。

 このリストだがブラックリストより上に指定された国はイランと北朝鮮で改善などどこ吹く風は状態でFATFは両国に対して対抗措置を要請している。

 次のブラックリスト入りは18カ国でアジア域内ではインドネシア、ミャンマー、パキスタン、スリランカ、シリア、タイ、ヴェトナムが槍玉に挙げられ、他の加盟国に対してこれらの国に対して注意喚起するように要請している。

 フィリピンは今回ブラックリスト入りを免れたが、来年度に向けて法整備などの改善が見られないと確実にブラックリスト入りとなる。

 ブラックリスト入りすると、現在900万人以上とされるOFW(海外就労フィリピン人)からの海外送金手続きに支障が生じ、フィリピンの国家予算額以上の送金額を考えるとブラックリスト入りは大きな打撃となり、政府は早期に法案可決の呼びかけをしている。


Updated: 2012/10/22 (月) 19:14

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